Polícia Federal
PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro mediante apostas esportivas
Polícia Federal
João Pessoa/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Contato: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
PF deflagra operação contra o tráfico interestadual de drogas por via postal
Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 25/8, a Operação TWO FACES, destinada a reprimir o tráfico interestadual de drogas praticado mediante o uso do sistema postal.
Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho/RO, em desfavor do investigado apontado como responsável pela remessa do entorpecente.
As investigações tiveram início em janeiro de 2026, quando após irregularidades detectadas durante a triagem foi apreendida encomenda postada em agência de Porto Velho/RO com destino ao município de Cabo Frio/RJ.
Apurou-se que a postagem fora realizada em nome de terceiros, pessoas sem qualquer vínculo com os endereços declarados na remessa, expediente recorrente na traficância postal e voltado a impedir a identificação dos verdadeiros responsáveis na hipótese de interceptação do objeto. O prosseguimento das diligências permitiu individualizar o autor da postagem.
O investigado poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
(69) 3216-6273 / (69) 99972-8890
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
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